保安的密码:600007 保安的缩写词:柴纳通信量 公报编号: 2015-014

柴纳国际通信量胸部股有限公司

2014 年度成为搭档大会发生公报

董事会及完整的董事抵押权:、给错误的劝告性州或有意义的脱漏,也质地的忠实、正确和完整性由个人和协同承当税收。。要紧质地立刻的

讨论即使有发生:无、 讨论传唤及列席境况(一) 成为搭档大会传唤工夫:2015年 年 4 月 21 第二份食物天 成为搭档大会得名次:朝阳区立国门外主街1号

国际通信量胸部障碍物 7 叠架的一层多功能的厅(3) 权益股成为搭档和主要担保成为搭档回复当选而尚未就职的权和

1、列席讨论的成为搭档和代理人人数 6

2、列席讨论的成为搭档所富国公认的股总额 843,273,1093、列席讨论的成为搭档所富国公认的股数

占总份数的使成比例(%)(4) 开作民意调查方法即使契合《公司条例》的规则;,掌管讨论等。。

成为搭档会的开作民意调查方法与公司分歧。、《上海保安的交易所股票上市的公司成为搭档大会用网覆盖开票实施细则》及《公司条例》的有关规则。讨论由董事长洪景南丈夫掌管。。(五) 公司董事、监事、董事会部长列席境况1、 公司是董事会身体部位。 12 人,列席 3 人,公司董事高燕鸨母、郭孔晨丈夫、王思东

丈夫、李镛新丈夫、任亚光丈夫、黄晓康丈夫、Ren Cray丈夫、钟伟国丈夫、

马伟华丈夫因另一边公干不注意列席讨论。、 公司是一名掌管。 3 人,列席 1 人,公司监事赵博亚丈夫、Ray Mengcheng丈夫由于另一边公职人员

不注意列席讨论;3.、 董事会部长列席了讨论。。公司高级管理人员关注了讨论。。二、 票据对价(一) 非积聚开票法案1、票据命名:对价公司 2014 董事会任务年度公报

考察坐果:经过

开作民意调查境况

商定 支持 弃权

成为搭档典型 使成比例 使成比例 使成比例

作民意调查 作民意调查 作民意调查

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 02、 票据命名:对价公司 2014 年度财务决算

考察坐果:经过

开作民意调查境况

商定 支持 弃权

成为搭档典型 使成比例 使成比例 使成比例

作民意调查 作民意调查 作民意调查

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 03、票据命名:对价公司 2014 年度利润分配规划

考察坐果:经过

开作民意调查境况

商定 支持 弃权

成为搭档典型 使成比例 使成比例 使成比例

作民意调查 作民意调查 作民意调查

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 04、 提案命名:普华永道一段结清对价 年度

财务演说审人民币薪水元 万元,财务演说的内部的把持审计

人民币薪水 31 一万元安排

考察坐果:经过

开作民意调查境况

商定 支持 弃权

成为搭档典型 使成比例 使成比例 使成比例

作民意调查 作民意调查 作民意调查

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 05、 票据命名:对价公司 2014 岁岁年年度公报

考察坐果:经过

开作民意调查境况

商定 支持 弃权

成为搭档典型 使成比例 使成比例 使成比例

作民意调查 作民意调查 作民意调查

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 06、票据命名:对价公司董事长虹景南丈夫 2015 年度薪酬基址图提案

考察坐果:经过

开作民意调查境况

商定 支持 弃权

成为搭档典型 使成比例 使成比例 使成比例

作民意调查 作民意调查 作民意调查

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 07、票据命名:对价公司副董张艳飞董事长寿命 2015 年度薪酬基址图提案

考察坐果:经过

开作民意调查境况

商定 支持 弃权

成为搭档典型 使成比例 使成比例 使成比例

作民意调查 作民意调查 作民意调查

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 08、 提案命名:对重行使用普华永道一段会计事务所的思索 2015

年度财务演说审计及其内部的把持,也公司 2015 年半年度

财务演说审察提议

考察坐果:经过

开作民意调查境况

商定 支持 弃权

成为搭档典型 使成比例 使成比例 使成比例

作民意调查 作民意调查 作民意调查

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 09、 票据命名:考察修正《公司条例》的活动

考察坐果:经过

开作民意调查境况

商定 支持 弃权

成为搭档典型 使成比例 使成比例 使成比例

作民意调查 作民意调查 作民意调查

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 010、 票据命名:考察修正成为搭档大讨论事规则的票据

考察坐果:经过

开作民意调查境况

成为搭档典型 商定 支持 弃权

使成比例 使成比例 使成比例

作民意调查 作民意调查 作民意调查

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 011、 票据命名:考察李镛新先他不再是公干员了。第六感觉任处长会董活动的麦酒

考察坐果:经过

开作民意调查境况

商定 支持 弃权

成为搭档典型 使成比例 使成比例 使成比例

作民意调查 作民意调查 作民意调查

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 012、 票据命名:郭辉的考察与当选而尚未就职的光鸨母成功李镛新丈夫肩起公第六感觉任处长会董

活动的麦酒

考察坐果:经过

开作民意调查境况

商定 支持 弃权

成为搭档典型 使成比例 使成比例 使成比例

作民意调查 作民意调查 作民意调查

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 013、 票据命名:对价公司 2014 中西部及东部各州的县议会任务年度公报

考察坐果:经过

开作民意调查境况

商定 支持 弃权

成为搭档典型 使成比例 使成比例 使成比例

作民意调查 作民意调查 作民意调查

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 0(二) 关涉的要紧事项,5%以下成为搭档开票

商定 支持 弃权提议

票据命名 使成比例 使成比例 使成比例

序号 作民意调查 作民意调查 作民意调查

(%) (%) (%)

对公司董事的考察

长虹景南丈夫

6 30,912,868 100 0 0 0 0

2015 年度薪酬

基址图的提议

副船驶往考察

张艳飞董事长

7 30,912,868 100 0 0 0 0

生 2015 年度薪

酬基址图的提议

考察李镛新先

他不再是公干员了。

11 30,912,868 100 0 0 0 0

第六感觉任处长

会董活动的麦酒

郭辉的考察与当选而尚未就职的

光鸨母成功李

12 镛 新 先 生 担 任 30,912,868 100 0 0 0 0

第六感觉届董事会

董事会讨论

判例(三) 顾虑该法案开票的互相牵连消息

这次讨论的提议 9、《修正公司条例的活动》作为活动由,该项活动通用了列席讨论的完整的成为搭档及成为搭档代理人所富国公认股总额的2/3 上走过。三、 大律师证人1、 成为搭档会证明大黑色豪门企业:现在称Beijing大成大黑色豪门企业

大律师:李明国 孙启明2、 大律师证人尾声反对

讨论的传唤、召开和开作民意调查顺序、关注者资历、召开人资历、这次讨论的提案契合法度。、行政规章和公司条例的规则,这次讨论经过的发生是合法无效的。。四、 库存包装内容1、 经成为搭档大会签名断言的成为搭档大会发生、 被证明大黑色豪门企业船驶往签名盖印的法度反对书。。

柴纳国际通信量胸部股有限公司

2015 年 4 月 21 日

检查公报原文

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