贴纸指定遗传密码:600007 贴纸缩写:中国1971顾客 公报编号: 2015-014

中国1971国际顾客心脏陈旧的有限公司

2014 年度同伙大会导致公报

董事会及尽量的董事许诺:、给错误的劝告性国务的或大师漏掉,然后容量的忠诚、精确和完整性由个人和协同承当指责。。要紧容量指明

接触即使有导致:无、 接触检阅及列席条款(一) 同伙大会检阅工夫:2015年 年 4 月 21 次要的天 同伙大会遗址:朝阳区立国门外主街1号

国际顾客心脏建筑 7 地面多功能的厅(3) 权益股同伙和优先股票同伙回复决定权和

1、列席接触的同伙和代理人人数 6

2、列席接触的同伙所必须开头部的陈旧的总额 843,273,1093、列席接触的同伙所必须开头部的陈旧的数

占总份数的规模(%)(4) 开票表决方法即使契合《公司条例》的规则;,掌管接触等。。

同伙会的开票表决方法与公司划一。、《上海贴纸交易所股票上市的公司同伙大会电网开票实施细则》及《公司条例》的有关规则。接触由董事长洪景南教练机掌管。。(五) 公司董事、监事、董事会书记员列席条款1、 公司是董事会身体部位。 12 人,列席 3 人,公司董事高燕举止文雅且有教养的女子、郭孔晨教练机、王思东

教练机、李镛新教练机、任亚光教练机、黄晓康教练机、Ren Cray教练机、钟伟国教练机、

马伟华教练机因安心履行职责缺勤列席接触。、 公司是一名掌管。 3 人,列席 1 人,公司监事赵博亚教练机、Ray Mengcheng教练机因安心公职人员

缺勤列席接触;3.、 董事会书记员列席了接触。。公司高级管理人员伴随了接触。。二、 票据对价(一) 非积聚开票法案1、票据选派:对价公司 2014 董事会任务岁入

以为产物:经过

开票表决条款

约定 反 弃权

同伙典型 规模 规模 规模

头部 头部 头部

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 02、 票据选派:对价公司 2014 年度财务决算

以为产物:经过

开票表决条款

约定 反 弃权

同伙典型 规模 规模 规模

头部 头部 头部

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 03、票据选派:对价公司 2014 年度利润分配培养

以为产物:经过

开票表决条款

约定 反 弃权

同伙典型 规模 规模 规模

头部 头部 头部

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 04、 提案选派:普华永道一段付给对价 年度

财务谈话审人民币支付元 万元,财务谈话的向内把持审计

人民币支付 31 一万元鸟嘴相接触

以为产物:经过

开票表决条款

约定 反 弃权

同伙典型 规模 规模 规模

头部 头部 头部

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 05、 票据选派:对价公司 2014 年岁入

以为产物:经过

开票表决条款

约定 反 弃权

同伙典型 规模 规模 规模

头部 头部 头部

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 06、票据选派:对价公司董事长虹景南教练机 2015 年度薪酬情节提案

以为产物:经过

开票表决条款

约定 反 弃权

同伙典型 规模 规模 规模

头部 头部 头部

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 07、票据选派:对价公司副董张艳飞董事长寿 2015 年度薪酬情节提案

以为产物:经过

开票表决条款

约定 反 弃权

同伙典型 规模 规模 规模

头部 头部 头部

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 08、 提案选派:对重行服务普华永道一段会计事务所的思索 2015

年度财务谈话审计及其向内把持,然后公司 2015 年半年度

财务谈话审察提议

以为产物:经过

开票表决条款

约定 反 弃权

同伙典型 规模 规模 规模

头部 头部 头部

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 09、 票据选派:以为修正《公司条例》的求婚

以为产物:经过

开票表决条款

约定 反 弃权

同伙典型 规模 规模 规模

头部 头部 头部

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 010、 票据选派:以为修正同伙大接触事规则的票据

以为产物:经过

开票表决条款

同伙典型 约定 反 弃权

规模 规模 规模

头部 头部 头部

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 011、 票据选派:以为李镛新先他不再是履行职责员了。六年级任处长会董乐章的广告

以为产物:经过

开票表决条款

约定 反 弃权

同伙典型 规模 规模 规模

头部 头部 头部

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 012、 票据选派:郭辉的以为与决定光举止文雅且有教养的女子传达李镛新教练机承担公六年级任处长会董

乐章的广告

以为产物:经过

开票表决条款

约定 反 弃权

同伙典型 规模 规模 规模

头部 头部 头部

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 013、 票据选派:对价公司 2014 中西部及东部各州的县议会任务岁入

以为产物:经过

开票表决条款

约定 反 弃权

同伙典型 规模 规模 规模

头部 头部 头部

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 0(二) 触及的要紧事项,5%以下同伙开票

约定 反 弃权建议

票据选派 规模 规模 规模

序号 头部 头部 头部

(%) (%) (%)

对公司董事的以为

长虹景南教练机

6 30,912,868 100 0 0 0 0

2015 年度薪酬

情节的提议

副船驶往以为

张艳飞董事长

7 30,912,868 100 0 0 0 0

生 2015 年度薪

酬情节的提议

以为李镛新先

他不再是履行职责员了。

11 30,912,868 100 0 0 0 0

六年级任处长

会董乐章的广告

郭辉的以为与决定

光举止文雅且有教养的女子传达李

12 镛 新 先 生 担 任 30,912,868 100 0 0 0 0

六年级届董事会

董事会接触

情况(三) 在四周该法案开票的中间定位数据

这次接触的提议 9、《修正公司条例的求婚》作为求婚由,该项求婚赢得了列席接触的尽量的同伙及同伙代理人所必须开头部陈旧的总额的2/3 上枪弹的直径。三、 募捐人证人1、 同伙会出席或知道募捐人事务所:北京的旧称大成募捐人事务所

募捐人:李明国 孙启明2、 募捐人证人视图视图

接触的检阅、检阅和开票表决顺序、伴随者资历、检阅人资历、这次接触的提案契合法度。、行政规章和公司条例的规则,这次接触经过的导致是合法无效的。。四、 库存发送倾斜1、 经同伙大会签名确实的同伙大会导致、 被出席或知道募捐人事务所船驶往签名盖印的法度视图书。。

中国1971国际顾客心脏陈旧的有限公司

2015 年 4 月 21 日

检查公报原文

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