论文法典:600007 论文略号:柴纳商业 公报编号: 2015-014

柴纳国际商业心树干有限公司

2014 年度合伙大会后果公报

董事会及每个人董事包管:、给错误的劝告性状况或大少量,也材料的真相、准确和完整性由个人和协同承当妨碍。。要紧材料鼓励

国民大会条件有后果:无、 国民大会聚集及列席境遇(一) 合伙大会聚集时期:2015年 年 4 月 21 居第二位的天 合伙大会地皮:朝阳区立国门外主街1号

国际商业心公馆 7 地面多功能的厅(3) 权益股合伙和高级证券合伙回复挑出权和

1、列席国民大会的合伙和代理人人数 6

2、列席国民大会的合伙所构思决议的树干总额 843,273,1093、列席国民大会的合伙所构思决议的树干数

占总份数的反比例(%)(4) 公认方法条件契合《公司条例》的规则;,掌管国民大会等。。

合伙会的公认方法与公司分歧。、《上海论文交易所股票上市的公司合伙大会用网覆盖开票实施细则》及《公司条例》的有关规则。国民大会由董事长洪景南医疗掌管。。(五) 公司董事、监事、董事会写字台列席境遇1、 公司是董事会围攻。 12 人,列席 3 人,公司董事高燕喜欢指使他人的年轻妇女、郭孔晨医疗、王思东

医疗、李镛新医疗、任亚光医疗、黄晓康医疗、Ren Cray医疗、钟伟国医疗、

马伟华医疗因否则公干心不在焉列席国民大会。、 公司是一名掌管。 3 人,列席 1 人,公司监事赵博亚医疗、Ray Mengcheng医疗由于否则公职人员

心不在焉列席国民大会;3.、 董事会写字台列席了国民大会。。公司高级管理人员参与了国民大会。。二、 票据对价(一) 非积聚开票法案1、票据著名的人物:对价公司 2014 董事会任务年度公报

沉着成果:经过

公认境遇

称赞 支持 弃权

合伙典型 反比例 反比例 反比例

头部 头部 头部

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 02、 票据著名的人物:对价公司 2014 年度财务决算

沉着成果:经过

公认境遇

称赞 支持 弃权

合伙典型 反比例 反比例 反比例

头部 头部 头部

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 03、票据著名的人物:对价公司 2014 年度利润分配蓝图

沉着成果:经过

公认境遇

称赞 支持 弃权

合伙典型 反比例 反比例 反比例

头部 头部 头部

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 04、 提案著名的人物:普华永道通道报应对价 年度

财务空话审人民币付款元 万元,财务空话的内地把持审计

人民币付款 31 一万元票子

沉着成果:经过

公认境遇

称赞 支持 弃权

合伙典型 反比例 反比例 反比例

头部 头部 头部

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 05、 票据著名的人物:对价公司 2014 常年度公报

沉着成果:经过

公认境遇

称赞 支持 弃权

合伙典型 反比例 反比例 反比例

头部 头部 头部

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 06、票据著名的人物:对价公司董事长虹景南医疗 2015 年度薪酬为设计情节提案

沉着成果:经过

公认境遇

称赞 支持 弃权

合伙典型 反比例 反比例 反比例

头部 头部 头部

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 07、票据著名的人物:对价公司副董张艳飞董事长寿 2015 年度薪酬为设计情节提案

沉着成果:经过

公认境遇

称赞 支持 弃权

合伙典型 反比例 反比例 反比例

头部 头部 头部

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 08、 提案著名的人物:对重行服务普华永道通道会计公司的思索 2015

年度财务空话审计及其内地把持,也公司 2015 年半年度

财务空话审察提议

沉着成果:经过

公认境遇

称赞 支持 弃权

合伙典型 反比例 反比例 反比例

头部 头部 头部

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 09、 票据著名的人物:沉着修正《公司条例》的意向

沉着成果:经过

公认境遇

称赞 支持 弃权

合伙典型 反比例 反比例 反比例

头部 头部 头部

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 010、 票据著名的人物:沉着修正合伙大国民大会事规则的票据

沉着成果:经过

公认境遇

合伙典型 称赞 支持 弃权

反比例 反比例 反比例

头部 头部 头部

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 011、 票据著名的人物:沉着李镛新先他不再是公干员了。直觉任处长会董动机的安排

沉着成果:经过

公认境遇

称赞 支持 弃权

合伙典型 反比例 反比例 反比例

头部 头部 头部

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 012、 票据著名的人物:郭辉的沉着与挑出光喜欢指使他人的年轻妇女继位李镛新医疗承担公直觉任处长会董

动机的安排

沉着成果:经过

公认境遇

称赞 支持 弃权

合伙典型 反比例 反比例 反比例

头部 头部 头部

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 013、 票据著名的人物:对价公司 2014 中西部及东部各州的县议会任务年度公报

沉着成果:经过

公认境遇

称赞 支持 弃权

合伙典型 反比例 反比例 反比例

头部 头部 头部

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 0(二) 触及的要紧事项,5%以下合伙开票

称赞 支持 弃权开动

票据著名的人物 反比例 反比例 反比例

序号 头部 头部 头部

(%) (%) (%)

对公司董事的沉着

长虹景南医疗

6 30,912,868 100 0 0 0 0

2015 年度薪酬

为设计情节的提议

副前进沉着

张艳飞董事长

7 30,912,868 100 0 0 0 0

生 2015 年度薪

酬为设计情节的提议

沉着李镛新先

他不再是公干员了。

11 30,912,868 100 0 0 0 0

直觉任处长

会董动机的安排

郭辉的沉着与挑出

光喜欢指使他人的年轻妇女继位李

12 镛 新 先 生 担 任 30,912,868 100 0 0 0 0

直觉届董事会

董事会国民大会

状况(三) 在附近该法案开票的相互关系通信

这次国民大会的提议 9、《修正公司条例的意向》作为意向由,该项意向取得了列席国民大会的每个人合伙及合伙代理人所构思决议树干总额的2/3 上通过。三、 法度顾问证人1、 合伙会宣言法度顾问事务所:现在称Beijing大成法度顾问事务所

法度顾问:李明国 孙启明2、 法度顾问证人定论视域

国民大会的聚集、聚集和公认顺序、参与者资历、聚集人资历、这次国民大会的提案契合法度。、行政规章和公司条例的规则,这次国民大会经过的后果是合法无效的。。四、 库存论文大学情况便览1、 经合伙大会签名识别的合伙大会后果、 被宣言法度顾问事务所前进签名盖印的法度视域书。。

柴纳国际商业心树干有限公司

2015 年 4 月 21 日

检查公报原文

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