包装指定遗传密码:600007 包装缩写词:柴纳行业 公报编号: 2015-014

柴纳国际行业精髓利益有限公司

2014 年度成为搭档大会发生公报

董事会及整体董事担保通行:、给错误的劝告性状况或得意地省略,此外满足的真理、精密和完整性由个人和协同承当责。。要紧满足立刻的

开会如果有发生:无、 开会传唤及列席形势(一) 成为搭档大会传唤时期:2015年 年 4 月 21 居第二位的天 成为搭档大会评价:朝阳区立国门外手段1号

国际行业精髓大厦 7 底部起多功能作用的厅(3) 权益股成为搭档和优先证券成为搭档回复投票权和

1、列席开会的成为搭档和代理人人数 6

2、列席开会的成为搭档所有由舆论决定的利益总额 843,273,1093、列席开会的成为搭档所有由舆论决定的利益数

占总份数的系数(%)(4) 开票权方法如果契合《公司条例》的规则;,掌管开会等。。

成为搭档会的开票权方法与公司分歧。、《上海包装交易所股票上市的公司成为搭档大会身体开票实施细则》及《公司条例》的有关规则。开会由董事长洪景南医生掌管。。(五) 公司董事、监事、董事会大臣列席形势1、 公司是董事会构件。 12 人,列席 3 人,公司董事高燕未婚妻、郭孔晨医生、王思东

医生、李镛新医生、任亚光医生、黄晓康医生、Ren Cray医生、钟伟国医生、

马伟华医生因静止公共事务缺少列席开会。、 公司是一名掌管。 3 人,列席 1 人,公司监事赵博亚医生、Ray Mengcheng医生因静止公职人员

缺少列席开会;3.、 董事会大臣列席了开会。。公司高级管理人员联结了开会。。二、 票据对价(一) 非积聚开票法案1、票据著名的:对价公司 2014 董事会任务年度公报

尊敬总算:经过

开票权形势

约定 反 弃权

成为搭档典型 系数 系数 系数

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(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 02、 票据著名的:对价公司 2014 年度财务决算

尊敬总算:经过

开票权形势

约定 反 弃权

成为搭档典型 系数 系数 系数

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A股 843,273,109 100 0 0 0 03、票据著名的:对价公司 2014 年度利润分配课题

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开票权形势

约定 反 弃权

成为搭档典型 系数 系数 系数

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A股 843,273,109 100 0 0 0 04、 提案著名的:普华永道转变支出对价 年度

财务谈话审人民币偿还元 万元,财务谈话的内心里把持审计

人民币偿还 31 一万元安排

尊敬总算:经过

开票权形势

约定 反 弃权

成为搭档典型 系数 系数 系数

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A股 843,273,109 100 0 0 0 05、 票据著名的:对价公司 2014 积年累月度公报

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开票权形势

约定 反 弃权

成为搭档典型 系数 系数 系数

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A股 843,273,109 100 0 0 0 06、票据著名的:对价公司董事长虹景南医生 2015 年度薪酬设计作品情节提案

尊敬总算:经过

开票权形势

约定 反 弃权

成为搭档典型 系数 系数 系数

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A股 843,273,109 100 0 0 0 07、票据著名的:对价公司副董张艳飞董事长寿命 2015 年度薪酬设计作品情节提案

尊敬总算:经过

开票权形势

约定 反 弃权

成为搭档典型 系数 系数 系数

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(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 08、 提案著名的:对重行延聘普华永道转变会计公司的思索 2015

年度财务谈话审计及其内心里把持,此外公司 2015 年半年度

财务谈话审察提议

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开票权形势

约定 反 弃权

成为搭档典型 系数 系数 系数

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A股 843,273,109 100 0 0 0 09、 票据著名的:尊敬修正《公司条例》的动机

尊敬总算:经过

开票权形势

约定 反 弃权

成为搭档典型 系数 系数 系数

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A股 843,273,109 100 0 0 0 010、 票据著名的:尊敬修正成为搭档大开会事规则的票据

尊敬总算:经过

开票权形势

成为搭档典型 约定 反 弃权

系数 系数 系数

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A股 843,273,109 100 0 0 0 011、 票据著名的:尊敬李镛新先他不再是公共事务员了。特别感应任处长会董乐章的发酵饮料

尊敬总算:经过

开票权形势

约定 反 弃权

成为搭档典型 系数 系数 系数

投票 投票 投票

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 012、 票据著名的:郭辉的尊敬与投票光未婚妻接力赛李镛新医生路肩公特别感应任处长会董

乐章的发酵饮料

尊敬总算:经过

开票权形势

约定 反 弃权

成为搭档典型 系数 系数 系数

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(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 013、 票据著名的:对价公司 2014 中西部及东部各州的县议会任务年度公报

尊敬总算:经过

开票权形势

约定 反 弃权

成为搭档典型 系数 系数 系数

投票 投票 投票

(%) (%) (%)

A股 843,273,109 100 0 0 0 0(二) 触及的要紧事项,5%以下成为搭档开票

约定 反 弃权摇动

票据著名的 系数 系数 系数

序号 投票 投票 投票

(%) (%) (%)

对公司董事的尊敬

长虹景南医生

6 30,912,868 100 0 0 0 0

2015 年度薪酬

设计作品情节的提议

副用头顶尊敬

张艳飞董事长

7 30,912,868 100 0 0 0 0

生 2015 年度薪

酬设计作品情节的提议

尊敬李镛新先

他不再是公共事务员了。

11 30,912,868 100 0 0 0 0

特别感应任处长

会董乐章的发酵饮料

郭辉的尊敬与投票

光未婚妻接力赛李

12 镛 新 先 生 担 任 30,912,868 100 0 0 0 0

特别感应届董事会

董事会开会

状况(三) 上该法案开票的中间定位知识

这次开会的提议 9、《修正公司条例的动机》作为动机由,该项动机通行了列席开会的整体成为搭档及成为搭档代理人所有由舆论决定利益总额的2/3 上老套:确定的规范。三、 求婚者证人1、 成为搭档会证人求婚者事务所:现在称Beijing大成求婚者事务所

求婚者:李明国 孙启明2、 求婚者证人结语视图

开会的传唤、邀集和开票权顺序、联结者资历、邀集人资历、这次开会的提案契合法度。、行政规章和公司条例的规则,这次开会经过的发生是合法无效的。。四、 库存发送编目录1、 经成为搭档大会签名使有效的成为搭档大会发生、 被证人求婚者事务所用头顶签名盖印的法度视图书。。

柴纳国际行业精髓利益有限公司

2015 年 4 月 21 日

检查公报原文

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